A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Norte, realizou esta quinta-feira, dia 24, uma operação de grande escala que culminou no desmantelamento de uma organização criminosa transnacional, suspeita de crimes de associação criminosa, branqueamento de capitais, burla qualificada e falsificação de documentos. A operação, que envolveu cerca de 70 inspetores da PJ, teve como objetivo cumprir nove mandados de detenção e 12 de buscas domiciliárias em várias localidades, incluindo Guimarães, Porto, Maia, Vila Nova de Gaia, Vila Nova de Famalicão, Fafe, Cacém e Amadora.

Segundo a PJ, a organização criminosa utilizava o sistema bancário português como plataforma para o branqueamento de capitais, através da criação de sociedades fictícias geridas por indivíduos com identidades falsas. Estas estruturas permitiam dar uma aparência legal a proventos obtidos de diferentes atividades ilícitas. Durante as buscas foram apreendidos documentos, material informático, cartões bancários e de telecomunicações, todos associados à prática dos crimes investigados.

 Alguns dos suspeitos deslocavam-se a Portugal exclusivamente para realizar as atividades criminosas, enquanto outros já residiam no país. Os detidos serão presentes ao juiz de instrução criminal no Tribunal de Instrução Criminal do Porto para o primeiro interrogatório e eventual aplicação de medidas de coação. O inquérito encontra-se a cargo do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).