Casal detido por burla tinha dois milhões de euros em notas num cofre em Guimarães
É o maior esquema de fraude no IVA na União Europeia.
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“Operação Admiral”, que visa o que é considerado o maior esquema de fraude no IVA na UE, em Portugal levou à prisão preventiva de cinco arguidos, dois deles com casa em Guimarães onde possuíam um cofre com mais de dois milhões de euros em notas, adianta o jornal O Minho.
De acordo com o Jornal de Notícias, dois dos detidos são um casal de nacionalidade francesa com residência em Guimarães, onde tinham, “num único cofre” que se encontrava escondido na casa, mais de dois milhões de euros em maços de notas. Além do dinheiro, foram apreendidos 104 relógios valiosos e uma espécie de coleção privada do casal.
O caso remete a abril de 2021, quando a Autoridade Tributária em Coimbra começou a investigar uma empresa de venda, via Internet, por suspeita de fraude no IVA. Foram detidos 14 suspeitos, tendo cinco ficado em prisão preventiva e um em domiciliária, indiciados por crimes de Fraude Fiscal qualificada, Associação Criminosa, Branqueamento de Capitais e Falsificação de Documentos.
Segundo a informação divulgada pela EPPO, desde junho de 2021, decorreram 312 buscas domiciliárias, 24 detenções – em Portugal, Itália e França -, ações contra 21 empresas, apreensão de 529 contas bancárias, 81 imóveis, 31 carros de luxo, mais de 2,5 milhões de euros em dinheiro, 104 relógios valiosos, auriculares no valor estimado de dois milhões de euros, 42 acessórios de luxo e uma espingarda automática Kalashnikov.
Em Portugal, foram apreendidos cerca de 50 viaturas, 47 propriedades e cerca de 600 contas bancárias.
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